П Р О Т О К О Л № 19
расширенного заседания Совета
Ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии»
г. Москва «01» июня 2022 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом.4 корпус 1, пом. 2.
Время проведения: 11:00 -14:00 час.
Присутствовали члены Совета Ассоциации:
1. Воскресенский Игорь Николаевич - Председатель Совета Ассоциации
Члены Совета Ассоциации:
2. Дамянова-Воскресенская Дана Атанасовна (по доверенности от ООО «МЦ «ЛАД»)
3. Новоселов Виктор Анатольевич
4. Новоселова Нина Михайловна
5. Дементьева Софья Вячеславовна (по доверенности от ООО «Технологии света»)
6. Аюпов Эмиль Наильевич
Совет Ассоциации присутствует на заседании в количестве 6 (шести) человек из 7 (семи).
Кворум для принятия решений имеется.
Решения по каждому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета Ассоциации.
Приглашены:
Черняк Мария Александровна - вице-президент Ассоциации, арт. директор ООО «Комплексное решение».
Шишлов Михаил Анатольевич - вице-президент Ассоциации, генеральный директор ООО «Агентство «Города».
Руденко Наталья Александровна - вице-президент Ассоциации, президент АНО «Созидание и Инновации».
Анкудинова Елена Владимировна - генеральный директор «ГИПЛИ».
Директор по развитию ООО «Кенгуру.ПРО» Волков А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение новой организационной структуры Совета Ассоциации «ГИПЛИ».
2. Утверждение Положения о Вице-президентах Ассоциации «ГИПЛИ».
3. Рассмотрение предложения о создании подкомитета по ландшафтной архитектуре при НОПРИЗ.
4. Обсуждение вопроса о работе сайта и создания на сайте Ассоциации «ГИПЛИ» раздела «Каталог услуг».
5. Рассмотрение плана работы Ассоциации «ГИПЛИ» на второе полугодие 2022 года.
6. Прием новое юридическое лицо в члены Ассоциации. Разное
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А., который предложил избрать Председателем заседания
Воскресенского И.Н., секретарем Новоселову Н.М.
Председателя Совета Ассоциации Воскресенского И.Н., который более подробно остановился на тех изменениях, которые были внесены в Устав Ассоциации и были приняты на общем собрании 27.04.2022. В связи с тем, что в новой редакции Устава был прописан новый орган управления, связанный с введением должности Президента, в соответствии с этим меняется и организационная структура Ассоциации. Также им были представлены новые члены Совета Ассоциации. Также им было предложено избрать Новоселова В.А. заместителем Председателя Совета Ассоциации.
РЕШИЛИ:
- подготовить всем присутствующим предложения по организационной структуре Ассоциации;
- просить членов Совета и присутствующих приглашенных (Руденко Н.А., Черняк М.А., Шишлов М.А.) дать свои предложения о тех направлениях, над которыми они будут и готовы работать в Ассоциации с последующим размещением их направлений на сайте. Срок исполнения 20.06.2022 года;
- поддержать предложение Воскресенского И.Н. об избрании Новоселова В.А. заместителем Председателя Совета Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Решение принято.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила к рассмотрению проект Положения о Вице-президентах.
Воскресенского И.Н., который предложил ввести должность первого вице-президента и предложил рассмотреть кандидатуру Новоселова В.А.
РЕШИЛИ:
- согласовать проект Положение о Вице-президентах с внесением изменений и направить для утверждения Президенту Ассоциации;
- согласиться с предложением о назначении Новоселова В.А. на должность первого вицепрезидента. Просить Новоселова В.А. в срок до 20.06.2022 года организовать совещание с Руденко Н.А., Черняк М.А., Шишловым М.А. по выработке определяющих основных направлений деятельности Ассоциации, в том числе учесть предложения, поступившие от Шишлова М.А, Руденко Н.А., Аюпова Э.Н.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Решение принято.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Новоселова В.А., который предложил обратиться с официальным письмом к Председателю Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ о необходимости создания подкомитета по ландшафтной архитектуре.
РЕШИЛИ: поддержать предложение о создании подкомитета при Комитете НОПРИЗ. Предложить на должность руководителя подкомитета члена Совета Ассоциации кандидатуру Воскресенской А.И.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Решение принято.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Е.В., которая рассказала о необходимости интернет - продвижения сайта Ассоциации в том числе в социальных сетях. Также она остановилась на том, что «Каталог услуг» на сайте требует доработки в части наполнения более четкой информации.
РЕШИЛИ: поручить Анкудиновой Е.В. и Аюпову Н.Э. подготовить предложения о решении вопроса по организации и ведению сайта. Срок исполнения 20.06.2022 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Решение принято.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Е.В., которая предложила к обсуждению проект плана работы на второе полугодие 2022 год.
РЕШИЛИ: поручить Анкудиновой Е.В. собрать предложения от всех присутствующих на заседании Совета о планируемых мероприятиях для включения их в план работы на второе полугодие 2022 года для дальнейшего утверждения. Срок исполнения 24.06.2022 года. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Решение принято.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: генерального директора Анкудинову Е.В, которая представила заявление от ООО «Кенгуру. ПРО» о вступлении в Ассоциацию «ГИПЛИ».
Директора по развитию ООО «Кенгуру.ПРО» Волкова А.В., который рассказал о направлениях деятельности компании по производству уличного спортивного оборудования, представив рекламный каталог продукцию.
Новоселова В.А, который сказал, что то, что производит данная компания сегодня актуально и востребовано на рынке МАФ. Предложил принять в члены Ассоциации «ГИПЛИ» ООО «Кенгуру.ПРО».
РЕШИЛИ: принять ООО «Кенгуру.ПРО» в члены Ассоциации «ГИПЛИ».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Решение принято.
Заседание Совета Ассоциации объявлено состоявшимся и закрытым.